ED की रडार पर Hiranandani Group, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड इकाइयों की कर रही जांच

Hiranandani Group: प्रवर्तन निदेशालय (ED) 25 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित कंपनियों और मुंबई स्थित रियल्टॉर के जरिए स्थापित एक ट्रस्ट के संबंध में हीरानंदानी ग्रुप की जांच कर रहा है। मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले लोगों ने इसकी जानकारी दी है। मनी लॉन्ड्रिंग सहित वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ने 22 फरवरी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) नियमों के कथित उल्लंघन के लिए रियल्टॉर के परिसर की तलाशी ली।

ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड

जानकारी देने वाले शख्स ने मनीकंट्रोल को बताया, "ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड इकाइयां 2006 और 2008 के बीच की अवधि में शुरू की गई थीं और जांच ऑफशोर संस्थाओं और कंपनी के जरिए एफडीआई मार्ग के माध्यम से भारत में लाए गए धन के बीच संबंध के आसपास है।" एजेंसी उस ग्रुप कंपनी की भी जांच कर रही है जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया और भारत में अपने लोन पर डिफॉल्ट किया।

FDI फ्लो

शख्स ने कहा, “जांच उन ग्रुप संस्थाओं में से एक के आसपास भी है, जिन्होंने मजबूत FDI फ्लो प्राप्त किया, लेकिन ऋणदाताओं के संघ को अपना लोन नहीं चुकाया।” वहीं कंपनी ने जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "हमने विभाग के जरिए मांगी गई सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करके उन्हें पूरा सहयोग दिया है। चूंकि जांच 15 साल पुराने मामले से जुड़ी है - इसलिए पुराने रिकॉर्ड खंगालने में समय लगा। ग्रुप समझता है कि ईडी संतुष्ट है कि फेमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। समूह सहयोगी और कानून का पालन करने वाला बना रहेगा।"

'Cash-for query' घोटाला

अक्टूबर में, हीरानंदानी ग्रुप के संस्थापक निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा से जुड़े तथाकथित कैश-फॉर-क्वेरी घोटाले में सुर्खियों में आए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मोइत्रा, जो उस समय सदन के सदस्य थे, ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के हितों की रक्षा के लिए संसद में सवाल उठाने के लिए गिफ्ट और कैश स्वीकार की। हीरानंदानी ने केंद्र से सवाल उठाने के लिए मोइत्रा की संसदीय लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना स्वीकार किया। बाद में मोइत्रा को सदन से बाहर निकाल दिया गया।

हीरानंदानी ग्रुप

निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र हीरानंदानी ने 1978 में कारोबार शुरू किया था। कंपनी ने लगभग 48 मिलियन वर्ग फुट अचल संपत्ति का निर्माण और वितरण किया है, जिसमें 35 मिलियन वर्ग फुट आवासीय और लगभग 14 मिलियन वर्ग फुट वाणिज्यिक और पवई, पनवेल, ठाणे (मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी भाग), चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे में कई जगह शामिल है। समूह के पास अलीबाग में 250 एकड़, खंडाला में 500 एकड़ और चेन्नई में 400 एकड़ जमीन है।